公告日期：2025-03-25

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-018

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

分配比例：每10股分配现金红利3.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议，存在不确定性。
一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：2024年度利润分配预案符合法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
（四）独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。

（五）公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年期末合并报表口径可供分配利润为 861,374,091.91 元，其中，母公司口径 2024 年期初未分配利润为359,878,835.73 元，2024 年度实现净利润为 219,315,040.34 元，扣除提取盈余公积
21,931,504.03 元，并扣除 2024 年分配的 2023 年度及以前的利润 62,656,240.92 元，
所有者权益内部结构调整-111,420.40 元，截至 2024 年期末未分配利润为494,494,710.72 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规
定，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东
每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 62,796,397.50 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案在股东大会表决通过后，由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 62,796,397.50 62,656,240.92 54,990,476.94

回购注销总额（元） - - ……
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