公告日期：2025-11-18

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-084
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 7 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）、《关于召开 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-078）；
2、本次股东会未出现否决或修改议案的情形；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 17 日下午 15:00 的任意时
间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王真见先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共 97 人，代表股份 295,458,431 股，占公司有表决权股份总数的 44.7101％（已扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份292,979,191 股，占公司有表决权股份总数的 44.3349％。

（2）参加网络投票的股东 93 人，代表股份 2,479,240 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3752％ 。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共93 人，代表股份 2,479,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.3752％。其中：

（1）现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）参加网络投票的中小股东 93 人，代表股份 2,479,240 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3752%。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 295,337,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权 45,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。

中小股东总表决情况：

同意 2,357,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1070％；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679％；弃权 45,250 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8252％。
2、逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 295,337,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％；弃权 ……
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