公告日期：2025-11-18

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-087
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“顺博合金”）
于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会、2025 年第一次职
工代表大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举以及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表事宜，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：王真见（董事长）、王增潮（副董事长）、吴江华
2、独立董事：刘忠海、王海兵、闫信良

3、职工代表董事：童曹鑫

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分
之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

以上三名独立董事任职相关资料在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025
年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-085）。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：王海兵（主任委员）、刘忠海、王真见

2、战略委员会：王真见（主任委员）、王增潮、刘忠海

3、提名委员会：闫信良（主任委员）、王海兵、吴江华

4、薪酬与考核委员会：刘忠海（主任委员）、闫信良、王增潮

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）王海兵为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

公司董事会同意聘任王增潮为公司总裁，杨廷文、吴江华为公司副总裁，吕路涛为公司财务负责人，李晓华为公司董事会秘书。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。公司董事会秘书李晓
华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人吕路涛任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

四、聘任审计部负责人情况

公司董事会同意聘任喻洁（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张凯莉（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李晓华 张凯莉

联系地址 重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈 重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈
泉国际中心 B 座 22 楼 泉国际中心 B 座 22 楼

电话 023-63202996 023-63202996

传真 023-42460123 023-42460123

电子信箱 ir@sballoy.com ……
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