公告日期：2025-11-07

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-078

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开
2025 年第三次临时股东会，并于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关

于召开 2025 年第三次股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况报告》《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

公司董事会于 2025 年 11 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人暨董事长王真见发出的

《关于提请增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》关于提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，王真见持有公司 144,762,610 股股份，占公司总股本的 21.62%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次
临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。

现将 2025 年第三次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 ……
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