公告日期：2025-05-09

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-031
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于不向下修正顺博转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金

2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债

3、转股价格：11.32 元/股

4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日

5、截至 2025 年 5 月 8 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。

6、2025 年 5 月 8 日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通
过，公司董事会决定不向下修正“顺博转债”转股价格，且在未来六个
月内（即 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 11 月 8 日），如再次触发“顺博
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条件的期间自 2025 年 11 月 9 日起的第一个交易日即 2025 年
11 月 10 日开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 顺博转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，
公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换
公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“顺博转债”，债券代码“127068”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年
2 月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。

4、可转债转股价格调整情况

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 5 日起生效。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16.00 元/股，调整后的转股价格
自 2023 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公
告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16.00
元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 15 日起生
效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81 元/股调整为 11.32
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

二、 顺博转债转股价格向下修正条款

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。