公告日期：2025-05-09

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-030

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 5

月 9 日至 2025 年 11 月 8 日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
自 2025 年 11 月 9 日起的第一个交易日即 2025 年 11 月 10 日开始计算，
若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

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