公告日期：2025-04-25

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-026
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 召开公司 2024 年年
度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年
年度股东大会（以下简称“会议”）。

2、 会议的召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00。
（2）互联网投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15
—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、 出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座
22 楼公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 议案内容 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √……
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