公告日期：2025-04-25

重庆顺博铝合金股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况述职如下：

一、 基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

黄新建，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士、博士生导师，中国注册会计师。先后曾任重庆大学EMBA中心主任、ACCA项目主任、会计硕士中心主任、会计与金融硕士中心主任。2022年11月至今，任本公司独立董事。现兼任重庆国际投资咨询公司董事、重庆建工集团股份公司独立董事、重庆市溯联塑胶股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2024年任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（一）出席董事会的情况

2024年度，公司共召开10次董事会，本人通过通讯方式出席6次，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独立董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。

（二）出席股东会的情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，本人列席了1次。

（三）出席董事会专门委员会的情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，作为公司
第四届董事会审计委员会的主任委员，本人按时召集、出席了审计委员会的会议，对相关议案进行了认真审议，对公司会计估计、会计政策变更、计提资产减值、内部控制建设、续聘会计师事务所等工作提出意见与建议，有效地履行了审计委员会主任委员的职责。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年任职期间，本人作为公司的独立董事出席独立董事专门会议，以客观、独立、公正的立场审议了公司调整募集资金项目拟投入募集资金金额、募集资金存放与使用、日常关联交易预计、为子公司提供担保等事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）现场检查工作情况

2024年任职期间，本人作为公司独立董事2024年在公司现场有效工作时间不少于十五日。具体如下：本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等机会对公司进行现场调研，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，重点关注公司的生产经营、财务管理等方面。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对
公司的相关报道，从自身专业角度分析公司所处行业的风险和挑战。本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。

（七）与中小投资者沟通交流情况

2024年任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，促进公司及时、公平履行信息披露义务。履职期间本人参加了公司2023年度业绩说明会，就投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。同时，及时关注公司深交所互动易平台、现场调研接待、投资者热线、公司邮箱等情况，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，为公司回复提供建议和……
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