公告日期：2025-04-25

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-016
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公 司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2024 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（二） 审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务报表及审计报告》。

公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度财务报表及审计报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四） 审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。本议案已经公司第四届
董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六） 审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七） 审议通过《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八） 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九） 审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 ……
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