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公告日期：2026-08-28
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第四届董事会第九次独立董事专门会议决议
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）
于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开
第四届董事会第九次独立董事专门会议的通知。2026 年 8 月 26 日以现场会议的
方式召开了第四届董事会第九次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审议，全体独立董事认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议，全体独立董事认为：公司本次部分募投项目延期、增加实施主体并使用募集资金向其提供借款事项是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，我们一致同意该议案。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事：穆林娟、岳利强
2026 年 8 月 27 日
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