公告日期：2025-05-21

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-039
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届
董事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召
开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于核销资产的议案》

董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于核销资产的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对董事薪酬提出以下方案：

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税前人民币 7 万元/年。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事薪酬方案》。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2025 年 6 月 6 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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