公告日期：2025-05-21

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-042
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
在线”）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议决议，决定于 2025
年 6 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日
9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2025 年 6 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 M1 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

非累积投票

提案

1.00 《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

2、以上议案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）上述议案涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 6 月 5 日 9:00-16:00；

3、登记地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼

4、登记方法：

（1）符合出席条件的自然人股东，须……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。