公告日期：2025-05-10

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-035
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于制定 2025 年度董事薪酬
方案的议案》未获通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间任意
时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层会议室。

3、召开方式：现场会议结合网络投票

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 203 人，代表有表决权的公司股份数合计为 98,097,524 股，占公司有表决权股份总数
177,454,480 股的 55.2804%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共 199 人，代表有表决权的公司股份数1,502,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.8466%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,601,525 股，占公司有表决权股份总数的 54.4374%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的公司股份数 6,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共 197 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,495,999 股，占公司有表决权股份总数的 0.8430%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 197 人，代表有表决权的公司股份数 1,495,999 股，占公司有表决权股份总数的 0.8430%。

（4）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意96,962,246股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8427%；
反对 1,092,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1138%；弃权 42,649 股
（其中，因未投票默认弃权249股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%。
中小股东表决情况：同意 367,121 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 24.4357％；反对 1,092,629 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 72.7256％；弃权 42,649 股（其中，因未投票默认弃权 249 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.8387％。

2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意96,961,395股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8418%；
反对 1,093,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1149%；弃权 42,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0432%。
中小股东表决情况：同意 366,270 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 24.3790％；反对 1,093,729 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 72.7988％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 2.8222％。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意96,961,446股，占出席会议有效表……
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