公告日期：2025-04-30

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《北
京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 4 月 29 日，北京全时天地在线网络信息股份有限公司召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章 预案主要章节 主要差异情况

节

上市公司声明 上市公司声明 删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告书
中予以披露的相关表述。

相关证券服务机构 - 新增章节

及人员声明

1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告
以及交易各方签署的正式协议，确定了本次交易涉及的
审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据，
更新交易标的资产评估作价情况、支付方式、发行股份
及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。

重大事项提示 重大事项提示 2、更新“本次交易对上市公司的影响”、“本次交易已履
行的及尚需履行的决策和审批程序”、“上市公司控股股
东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易报
告书披露之日起至交易实施完毕期间的股份减持计
划”、“本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

3、新增“独立财务顾问的证券业务资格”。

更新与本次交易相关的风险、交易标的对上市公司持续
重大风险提示 重大风险提示 经营影响的风险，新增上市公司业绩下滑风险，删除其
他风险。

1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告
以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及的
审计、评估数据、标的资产交易作价、发行股份数据和
业绩承诺与补偿等，更新交易标的资产评估作价情况、
第一节 本次交易 第一章 本次交易 支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容。
概况 概况 2、更新本次交易的具体方案。

3、更新本次交易的性质，新增了本次交易不构成重大
资产重组的判断数据。

4、更新本次交易对上市公司的影响。

5、更新本次交易决策过程和批……
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