公告日期：2025-04-30

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-032
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日召开的
第四届董事会第三次会议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2025 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 MI 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案 提案名称 该列打钩的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

1.00 √

易符合相关法律法规规定条件的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 √作为投票
2.00 对象的子议
易方案的议案》 案数：（20）

2.01 本次交易的整体方案 √

发行股份及支付现金购买……
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