公告日期：2025-04-19

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（穆林娟）

本人穆林娟，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人穆林娟，博士，会计学专业教授，注册会计师，北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会教指委委员，《财务管理研究》编委，现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

独立董事姓名 本报告期召开股东 亲自出席 委托出席 缺席次数

大会次数 次数 次数

穆林娟 3 3 0 0

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席董事会会议，并对董
事会审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项提出异议。具体情况如下：

独立董事 本报告期应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加董事会
会议

穆林娟 6 6 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

董事会 董事会 董事会 董事会

审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

8 8 2 2 1 1 1 1

1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，主持审计委员会会议，组织审计委员会与外部审计机构召开年度审计沟通会，对年度审计过程中的问题进行沟通，认真履行定期报告的审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责，审核年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划，发挥了审计委员会的专业水平；

2、本人担任薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司高管薪酬方案等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

3、作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会议事规则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。对公司聘任高级管理人员的事项进行了讨论及审议，对候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

4、作为战略委员会委员，本人严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的发展规划提出建议，对公司的战略决策起到了积极作用。

（四）独立董事专门会议情况

本报告期应参加会 亲自出席 委托出席 缺席次……
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