公告日期：2025-04-19

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第
四届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2025 年 4 月 18 日以现场会议的方
式召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

经审核，同意选举穆林娟为独立董事专门会议的召集人，负责召集和主持第四届董事会独立董事专门会议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《《 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，我们认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《《 募集资金管理制度》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影
响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。我们同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。本次利润分配预案符合中国证监会《《 上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《《 公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，全体独立董事认为：大信会计师事务所（《 特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案提交董事会审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事：穆林娟、岳利强
2025 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。