公告日期：2025-02-11

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-013
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他
相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事
会换届选举事项的相关议案，选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届
董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第四届董事会成员

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
具体如下：

1、非独立董事：信意安先生（董事长）、陈洪霞女士、王楠先生

2、独立董事：穆林娟女士、岳利强先生

公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。

公司第四届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数未低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：信意安（主任委员）、穆林娟、岳利强

2、提名委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟

3、审计委员会：穆林娟（主任委员）、岳利强、王楠

4、薪酬与考核委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员穆林娟女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。具体如下：

1、非职工代表监事：焦靓女士（监事会主席）、张旭先生

2、职工代表监事：徐宠先生

公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：信意安先生

2、副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、郑义弟先生、朱佳先生

3、财务负责人：赵小彦女士

4、董事会秘书：李旭女士

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李旭女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236

办公邮箱：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼

以上高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

1、证券事务代表：刘立娟女士

2、内审部负责人：朱秀君女士

公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘立娟女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236

办公邮箱：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼

五、备查文件

1、《20……
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