公告日期：2025-10-28

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-052
东莞市奥海科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。

为贯彻落实 2023 年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深
圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，结合《公司章程》最新修订情况及公司实际发展需要，公司拟对相关治理制度进行修订，并新增部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保决策制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《募集资金管理办法》 修订 是

8 《防范控股股东、实际控制人及其他 修订 是

关联方资金占用制度》

9 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 是

10 《董事和高级管理人员薪酬管理制 制定 是

度》

11 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

12 《内部审计制度》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《总经理工作细则》 修订 否

15 《审计委员会实施细则》 修订 否

16 《提名委员会实施细则》 修订 否

17 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

18 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《信息披露管理制度》 修订 否

21 《互动易平台信息发布及回复内部审 制定 否

核制度》

22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

23 《舆情管理制度》 制定 否

24 《市值管理制度》 制定 否

25 《重大信息内部报告制度》 制定 否

26 《董事、高级管理人员所持公司股份 制定 否

及其变动管理制度》

27 《董事及高级管理人员离职管理办 制定 否

法》

28 《控股子公司管理制度》 制定 否

上述制度 1-11 项经董事会审议通过后，需股东大会审议通过后生效，其中制度 1、2 项为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；制度 12-28 项在……
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