公告日期：2025-10-28

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-053
东莞市奥海科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日
（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 06 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于 2025 年前三季度利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √

授信额度并提供担保的议案

3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √

理的议案

4.00 关于聘任 2025 年度财务及内控审计 非累积投票提案 √

机构的议案

5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订及制定公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案 子议案数（11）

6.01 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √

案

6.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √

案

6.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √

议案

6.04 关于修订《对外担保决策制度》的 非累积投票提案 √

议案

6.05 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √

……
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