公告日期：2025-04-22

东莞市奥海科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2024 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

公司深耕充储电等能源应用行业二十载，是能源高效应用领导者；通过持续丰富产品线，公司陆续进入手机、IoT、PC、动力工具、机器人、算力基础设施、消费品牌、新能源汽车以及电动垂直起降飞行器（eVTOL）等的电控及电源零部件、光伏/储能等市场。公司聚焦智能物联网设备充储电、新能源汽车电控与电源、数字能源光储充三大千亿级市场，构建可持续发展的业务空间。

报告期内，公司持续加大研发投入，推动技术创新，建立了完善的新品研发、技术储备及市场推广机制，确保持续满足客户需求，产品具备市场领先竞争力。同时，公司积极拓展市场与国际客户，新客户和新项目不断增加，尤其是智能物联网设备业务呈现稳健增长态势。通过加强运营管理和成本管控，公司紧抓全球产业重心向中国转移以及智能物联网设备、新能源汽车品牌走向全球的历史机遇，积极拓展海外制造、海外市场和海外业务，推动各业务板块稳健发展，实现业绩的持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 642,316.34 万元，同比增长 24.14%；实现归
属于上市公司股东的净利润 46,486.43 万元，同比增长 5.43%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开工作

时间 届次 事项

1、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；

2、公司 2023 年度董事会工作报告；

3、公司 2023 年度总经理工作报告；

4、关于 2023 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2023 年度利润分配预案的议案；

6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；

7、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
2024 年 4 月 27 日 第三届董事会 案；

第四次会议 9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案；

10、关于修订《公司章程》的议案；

11、关于修订公司部分治理制度的议案；

12、关于开展现金池业务的议案；

13、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的
议案；

14、关于 2024 年第一季度报告的议案；

15、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

16、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。

1、关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案；

2024 年 8 月 16 ……
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