公告日期：2025-04-22

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-008
东莞市奥海科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭继军、周德洪、延新杰提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回
避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公……
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