公告日期：2025-04-22

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-019
东莞市奥海科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5
月 13 日（星期二）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的
相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 13 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号公司会议室。

7、股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

8、出席会议对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

2.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担

保的议案 √

7.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 √

8.00 关于开展资金池业务的议案 √

9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

……
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