公告日期：2025-11-18

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-055
深圳市宝明科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00。

网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。
（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长李军先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 92,663,903 股，占公司有表决
权股份总数的 51.2327％。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 91,735,103 股，占公司有表决
权股份总数的 50.7192％。

通过网络投票的股东 70 人，代表股份 928,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5135％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 943,395 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5216％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,595 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0081％。

通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 928,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5135％。

公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案 1.00 关于调整独立董事津贴的议案

总表决情况：同意 92,583,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9128％；反对 62,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。

其中，中小股东总表决情况：同意 862,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4352％；反对 62,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.5720％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9928％。

提案 2.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意 92,614,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 48,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意 893,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7424％；反对 48,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1304％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1272％。

提案 3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

总表决情况：同意 92,600,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；反对 45,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1……
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