公告日期：2025-04-29

深圳市宝明科技股份有限公司

章程

二○二五年四月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以整体变更方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300790476774P，深圳宝明精工有限公司（以下简称“宝明有限”）原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司于 2020 年 5 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会“证
监许可[2020]978 号核准”，首次向社会公众发行人民币普通股不超过 3,450 万
股，并经深圳证券交易所“深证上〔2020〕666 号”同意，于 2020 年 08 月 03

日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市宝明科技股份有限公司

中文全称：深圳市宝明科技股份有限公司

中文简称：宝明科技

英文全称：SHENZHEN BAOMING TECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001；邮政编码：518000。

第六条 公司注册资本为人民币 18,086.8635 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据法律、法规的有关规定，自主开展业务经营，通过不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，在中小尺寸新型平板显示器件领域成为最具影响力的公司；为客户提供优质的服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产和销售背光源、新型平板显示器件；新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司发起人为李军、黄聿、李云龙、甘翠、深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝明投资”）、深圳市惠明投资有限公司（以下简称“惠明投资”）、深圳市汇利投资有限公司（以下简称“汇利投资”）。各股东认购的股份数、持股比例为：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 宝明投资 4,236.0000 52.95

2 李军 ……
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