公告日期：2025-04-29

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-012
深圳市宝明科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女
士主持。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监
事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序
符合法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬情况
及 2025 年薪酬方案的议案》

根据2024年行业状况和公司生产经营情况以及2024年度实际完成的业绩情况，根据公司薪酬管理制度，公司对董事、监事、高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 678.91 万元，具体情况如下：

1、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）

李军 董事长 现任 97.58

张春 董事、总经理 现任 100.36

赵之光 董事、副总经理 现任 73.58

巴音及合 董事、副总经理 现任 64.27

张国宏 董事、董事会秘书 现任……
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