公告日期：2025-04-29

深圳市宝明科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，国内经济稳中向好，但行业竞争依然激烈。公司在董事会领导下，密切关注行业发展趋势及客户需求，积极把握机会，抓住市场机遇，拓展市场空间，强化内部管理，实行降本增效，公司业绩稳步增长，经营状况得到进一步改善。

报告期内，公司实现营业收入 152,323.65 万元，较上年同期增长 15.34%；
实现归属于上市公司股东的净利润-7,635.02 万元，较上年同期减亏 38.35%。截
至 2024 年末，公司资产总额为 220,071.73 万元，同比下降 12.36%；归属于上市
公司股东的净资产为 72,725.32 万元，同比下降 9.34%。
二、2024 年度董事会工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开了 5 次董事会会议，现将各次
会议和审议通过的议案报告如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

第五届董 1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；

1 2024-01-18 事会第四 2、关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案；

次会议 3、关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案。

1、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案；
3、关于《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》的
议案；

4、关于《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告》的议案；

5、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告》的议案；

6、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；

7、关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案；
8、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

9、关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬情
况及 2024 年薪酬方案的议案；

10、关于确认公司 2023 年度日常性关联交易并预计

第五届董 2024 年度日常性关联交易的议案；

2 2024-04-26 事会第五 11、关于公司《202……
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