公告日期：2025-04-29

深圳市宝明科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、出席、议事、表决
及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范运作。各次会议具体如下：

序 召开时间 会议届次 会议议案

号

1 2024-01-18 第五届监事会 1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

第四次会议 2、关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案

1、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

3、关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

5、关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬情
况及 2024 年薪酬方案的议案

第五届监事会 6、关于确认公司 2023 年度日常性关联交易并预计 2024
2 2024-04-26 年度日常性关联交易的议案

第五次会议 7、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议
案

8、关于公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明》的议案

9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

10、关于会计政策变更的议案

11、关于前期会计差错更正的议案

序 召开时间 会议届次 会议议案

号

12、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信
或贷款并相互提供担保的议案

13、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

14、关于回购注销部分限制性股票的议案

15、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
16、关于终止合肥“新型显示器件智能制造基地”项目的
议案

17、关于终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目
的议案

3 2024-08-28 第五届监事会 1、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

第六次会议

4 2024-09-11 第五届监事会 1、关于拟变更会计师事务所的议案

第七次会议

5 2024-10-30 第五届监事会 1、关于公司《2024 年……
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