公告日期：2025-04-29

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-011
深圳市宝明科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18
日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了公司总经理张春先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作情况。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<独立董事2024年度独立性自查情况报告>的议案》
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（四）审议通过了《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（五）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行评估及履行监督职责，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对……
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