公告日期：2025-11-11

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-116
盛视科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2025 年 11 月 10 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次限制性股票授予登记数量为 57.45 万股，公司总股本由 26,127.7638 万股增加至
26,185.2138 万股，注册资本由 26,127.7638 万元增加至 26,185.2138 万元，公司
根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会办公室办理工商变更相关事宜。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-117）具
体 内 容 详 见 2025 年 11 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。