公告日期：2025-12-31

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-104
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025年第五次临时股东大会

2、召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

3、主持人：董事长楼峻虎先生

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份106,450,159股，占公司有表决权股份总数的52.8007%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共76人，代表有表决权股份2,170,780股，占公司有表决权股份总数的1.0767%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份106,018,379股，占公司有表决权股份总数的52.5866%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份1,739,000股，占公司有表决权股份总数的0.8626%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份431,780股，占公司有表决权股份总数的0.2142%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份431,780股，占公司有表决权股份总数的0.2142%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总体表决情况：同意106,429,659股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9807%；反对11,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0108%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：同意2,150,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0556%；反对11,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.5298%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4146%。

本提案为特别决议提案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》；

总体表决情况：同意106,418,959股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9707%；反对11,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0108%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0185%。

中小股东总表决情况：同意2,139,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5627%；反对11,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5298%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权14,70……
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