公告日期：2025-12-31

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-108
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年第五次临时股东大会以及职工代表大会的相关决议，选举产生第五届董事会董事成员。2025年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举第五届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由以下 9 名董事组成，任期至第五届董事会届满之日止：
非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生

职工代表董事：郑波先生

独立董事：舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生

公司第五届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。

公司第五届董事会董事成员简历，详见公司 2025 年 11 月 15 日披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）以及与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-105）。

（二）第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第五届董事会一致，具体情况如下：

第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员

审计委员会 伍安媛 楼峻虎、郑波、舒杰敏、曲咏海

提名委员会 舒杰敏 王新杰、张安、伍安媛、曲咏海

薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛

战略发展委员会 楼峻虎 王新杰、周雄、张安、舒杰敏

公司第五届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士伍安媛女士担任主任委员。战略发展委员会主任委员由董事长楼峻虎先生担任。

二、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：王新杰先生

联席总经理：张安先生

副总经理兼财务负责人：陶阿萍女士

董事会秘书：陈文娟女士

公司高级管理人员简历见本公告附件。公司高级管理人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其
中，陈文娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。

三、董事会秘书联系方式

董事会秘书

姓名 陈文娟

电话 0755-83476663

传真 07……
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