公告日期：2025-12-19

中信证券股份有限公司关于公司

终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装终止首次公开发行股票部分募投项目的情况进行了审慎核查，情况如下：

一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24
日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月1日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 计划投入募集资金额 实际投入募集资金金额 项目状态

1 信息化建设项目 9,775.71 9,775.71[注] 结项

2 区域中心建设项目 24,370.60 24,370.60[注] 终止

3 总部建设项目 15,975.70 2,234.67 拟终止

4 研究院建设项目 14,793.83 14,793.83[注] 结项

5 补充营运资金 13,264.74 13,264.74 不适用

合计 78,180.58 64,439.55

议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，并于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议
通过了上述议案：同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项、“区域中心建设项目”终止、“研究院建设项目”结项，并同意将项目的节余募集资金永久
补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于首次公开发行股票部
分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

二、本次拟终止部分募投项目的概述

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：

（一）原募投项目的实施情况

本次拟终止的首次公开发行股票募集资金投资项目为“总部建设项目”，该项目预计投资总额为 16,409.71 万元，计划投入募集资金 15,975.70 万元，其中主
要支出项为场地费用 12,644.00 万元。截至 2025 年 12 月 1 日，“总部建设项目”
已投入募集资金总额为 2,234.67 万元，募集资金投资进度为 13.99%；主要系尚未购置场地，故累计投资金额较小。

截至 2025 年 12 月 1 日，“总部建设项目”募集资金使用情况如下：

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