公告日期：2025-11-15

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-087
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通
知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。全部监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”“监事”“股东大会”的相关表述。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 11月）》及《〈公司章程〉修订对照表（2025 年 11 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并修订其中有关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

《股东会议事规则（2025 年 11 月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网的制度全文。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟相应修订《董事会议事规则》中有关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

《董事会议事规则（2025 年 11 月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网的制度全文。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《审计委员会工作制度》中有关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《审计委员会工作制度（2025 年 11 月）》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网的制度全文。

5、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司治理准则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟相应制订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

7、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会已对以上非独立董事候选……
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