公告日期：2025-11-15

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-089
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。前述候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对全部董事候选人任职资格进行了审查，确认上述候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中伍安媛女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

第五届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成第五届董事会。公司第五届董事会成员共计 9 人，前述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需经公司
股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 14 日

附：第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、楼峻虎先生简历

楼峻虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士。历任中国工商银行永康市支行信贷科副科长，永康市支行市场科科长、东阳市支行副行长，上海浦东发展银行金华东阳支行行长，金华永康支行行长、金华分行公司业务营销部副总，金华分行大客户部总经理。2022年 9 月至今任东阳市国有资产投资有限公司党支部副书记、董事、总经理。现任公司董事、董事长。

楼峻虎先生未持有公司股份，除任职的东阳市国有资产投资有限公司受公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室控制外，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。楼峻虎先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、王新杰先生简历

王新杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学，通讯工程与工商管理专业双学士学位。曾就职于创维集团有限公司，曾创办深圳贝格投资管理有限公司、在深圳市景良投资管理有限公司任职等；
2022 年 10 月 11 日至 2024 年 2 月 1 日任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董
事、董事长等职务；2024 年 1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。