公告日期：2025-11-08

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-086
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）补充预计日常关联交易概述

公司经 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第二十四次会议、2025 年 5 月 20 日
2024 年度股东大会分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》：公司（含下属子公司）预计 2025 年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玑（东阳）半导体有限公司（原名“芯玑（上海）半导体有限公司”）及其子公司发生日常关联交易，交易额度为不超过 120,000 万元，额度有效期为 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料有限公司（以下简称“浙江源烯”）的日常关联交易，预计交易额度为不超过7,000 万元（以下简称“本次关联交易”），占公司 2024 年度经审计净资产的4.74%。公司对日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至 2025 年度股东大会召开日。

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

公司于同日召开第四届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）补充预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
定价原则 或交易金额 已发生金额 金额

向关联人销售产 浙江 销售产品、商 根据市场

品、商品；提供服 源烯 品；提供服务、 公允价格 不超过 7,000 - -
务、劳务 劳务等 协商定价

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度及本年度截至 2025 年 10 月 31 日，公司（含下属子公司）与浙江

源烯未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江源烯的基本情况

公司名称 浙江源烯新材料有限公司

统一社会信用代码 91330783MAEKH2Y649

法定代表人 付超超

成立日期 2025 年 5 月 20 日

注册资本 3,000 万人民币

注册地址 浙江省金华市东阳市六石街道新建村曲塘甘溪东街 888 号科技孵化中心 17 号厂房

一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销
经营范围 售；高性能有色金属及合金材料销售；超导材料制造；合成材料销售；超导材料
销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。

深圳信诺新材料科技发展有限公司持有浙江源烯 100%股权。

深圳信……
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