公告日期：2025-04-29

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-026
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2024 年度业绩亏损及保障公司正常运营与推动业务发展的资金需求等因素，拟定公司 2024 年度利润分配方案为：

公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度总经理、联席总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理王新杰先生及联席总经理张安先生所作的《公司2024 年度总经理、联席总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意《2024 年度总经理、联席总经理工作报告》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（郜树智、舒杰敏、伍安媛、罗鑫-已离任）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。