公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于深圳中天精装股份有限公司使用部分闲置首次公开发
行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就深圳中天精装股份有限公司归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币
24.52 元，募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,180.58 万元。以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月5日出具的《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总 投资额 拟 使用募集资金金额 截至2025年 3月31日累
计投入 金额

1 总部建设项目 16,409.71 15,975.70 2,080.58

注：公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会
议、于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募
集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，并将上述两个项目延期。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2023
年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资
金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，上述项目投资总额及拟使用募集资金金额为变更后的募集资金安排。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会
议、于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公
开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”。

三、前次使用部分首次公开发行股票募集资金补充流动资金的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。

截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将用于补充流动资金的闲置首次公开发行股
票募集资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归还募集资金的情况。

四、拟本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性，公司根据募投项目……
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