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发表于 2025-04-28 20:39:19 股吧网页版
中天精装:独立董事年度述职报告(罗鑫-已离任) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


深圳中天精装股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(罗鑫先生)

尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东:

作为深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在2024年度任期内,严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实勤勉地履行职责,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。
本人于2024年7月3日公司召开2024年第一次临时股东大会完成董事会改选后正式离任,不再担任公司第四届董事会独立董事以及第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

罗鑫先生,1977年出生,中国国籍,本科及硕士毕业于复旦大学社会学系,获法学士、法硕士学位。2012-2014年,在中欧国际工商学院EMBA就读,获工商管理硕士学位,毕业后任第六届、第七届校友理事。罗鑫先生于2004至2014年供职于深圳中航集团(中航国际),兼任深圳中航资源有限公司、中航地产股份有限公司、飞亚达(集团)股份有限公司等公司监事;2013年任中航国际旗下上市公司天马微电子股份有限公司副总裁;2017年5月,创建深圳众爱旅行社有限公司。

作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

公司董事会、股东大会以及专门委员会会议的具体情况如下:

(一)出席董事会、股东大会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 大会次数
事会会议

罗鑫 3 1 2 0 0 否 2

公司在2023年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。会议各项议案未损害股东的 利益,尤其是中小股东的利益,2024年,本人对任期内公司董事会的各个议案均 投赞成票,没有反对、弃权的情形。

(二)出席董事会专门委员会会议情况

1.提名委员会

2024 年本人任职期内,公司董事会提名委员会共召开 1 次会议,本人作为
董事会提名委员会主任委员,出席并主持了提名委员会,对新增提名董事资格及 专业能力进行深入审核,切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2.审计委员会

2024年本人任职期内,公司董事会审计委员会共召开1次会议,期间并未出 现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人根据公司实际情况,对公 司定期报告、内部审计部门的内控审查情况、计提资产减值准备、募集资金的存 放与使用情况等事项进行认真审阅,并发表了明确的同意意见,充分发挥了审计 委员会委员的专业职能和监督作用。

3.战略发展委员会

2024年本人任职期内,公司董事会战略发展委员会共召开1次会议,期间并 未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人运用自己的专业知识 意见,为公司稳健发展提供保障,切实维护广大投资者的利益。

4.薪酬与考核委员会

2024年本人任职期内,公司未召开董事会薪酬与考核委员会。

(三)出席独立董事专门会议情况

2024年本人任职期内,公司召开了1次独立董事专门会议。本人亲自出席,并对拟提交董事会审议的相关议案进行了认真了解、沟通,并就会前审核发表审查意见,对审议事项均投赞成票。

(四)行使独立董事职权的情况

报告期内,本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责,参与了公司所有董事会及专门委员会会议,在对所有议案进行认真审阅后,客观、审慎地行使了表决权,并对所有议……
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