公告日期：2026-02-12

国泰海通证券股份有限公司

关于

广东豪美新材股份有限公司

主板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年二月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”、“公司”或“发行人”）的委托，担任豪美新材本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、本次申请上市的证券发行情况...... 14

三、保荐人相关情况...... 15

四、保荐人与发行人的关联关系...... 16

五、保荐人承诺事项...... 17

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权 ...... 18

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 19

八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 26

九、保荐人对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论 ...... 26
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

中文名称 广东豪美新材股份有限公司

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 豪美新材

股票代码 002988

成立日期 2004 年 8 月 20 日

上市日期 2020 年 5 月 18 日

法定代表人 董卫峰

董事会秘书 吴鹏

注册资本 24,976.872 万元

公司注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城

公司住所 清远市高新技术产业开发区泰基工业城

统一社会信用代码 91441800765734276T

所属行业 有色金属冶炼和压延加工业

有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的
公司经营范围 研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务情况

豪美新材是一家集专业研发、制造、销售于一体的轻质高强铝基新材料解决 方案提供商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗 的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、 高附加值和高品牌价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和 产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业，是国内最具规 模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。
（三）发行人近三年及一期主要财务数据和财务指标

公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的财务数据经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“容诚审字[2023]518Z00428 号”、“容 诚审字[2024]518Z0156 号”和“容诚审字[2025]518Z0033 号”的标准无保留意 见审计报告。公司 2025 年三季度报告由公司编制并披露。

1、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

（1）合并资产负债表主要数据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。