公告日期：2026-02-06

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-012

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日以微
信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通
知，并于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董
事会第五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经董事审议及投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整。具体调整情况如下：
1.调整项目投资总额以及募集资金总额

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 189,744.14 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号 募投项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投资金额（万
元）

华东汽车轻量化高性能铝

1 型材及零部件产能扩充项 67,680.85 47,852.14

目

华南汽车轻量化高性能铝

2 型材及零部件产能扩充项 63,189.74 55,418.80

目

3 研发创新中心建设项目 23,233.68 15,726.60

4 华南生产基地智能化技术 15,483.93 14,746.60

改造项目

5 补充流动资金 56,000.00 56,000.00

合计 225,588.20 189,744.14

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 175,054.14 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号 募投项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投资金额（万
元）

华东汽车轻量化高性能铝

1 型材及零部件产能扩充项 60,140.85 40,312.14

目

华南汽车轻量化高性能铝

2 型材及零部件产能扩充项 63,189.74 55,418.80

目

3 研发创新中心建设项目 23,233.68 15,726.60

4 华南生产基地智能化技术 15,483.93 14,746.60

改造项目

5 补充流动资金 48,850.00 48,850.00

合计 210,898.20 175,054.14

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调整事项已经公司 2025 年第三次临时股东会决议授权董事
会，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修

订稿）……
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