公告日期：2026-01-06

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-001
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002988 股票简称：豪美新材

转债代码：127053 转债简称：豪美转债

转股价格：17.23 元/股

转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，
扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196 号文同意，
公司发行的 82,400 万元可转债于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“豪美转债”，债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022
年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7 月 28 日）起至可转债
到期日止（2028 年 1 月 23 日）。

（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况

1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。

2、根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利
为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022 年 4
月 28 日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
3、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公
司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-059）。

4、根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分
配预案，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月 14 日披
露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案，豪美
转债的转股价格由 17.73 元/股调整为 17.57 元/股，调整后的转股价格自 2025 年
5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5 月 17 日披露的《……
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