公告日期：2025-11-18

广东豪美新材股份有限公司

Guangdong Haomei New Material Co, Ltd.

（注册地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城）

广东豪美新材股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十一月

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”、“豪美新材”）是一家在深圳证券交易所上市的公司，股票简称为“豪美新材”，股票代码为002988.SZ。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号（以下简称“《证券期货法律适用意见第18号》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行股票募集资金可行性分析报告。
一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 189,744.14 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产 67,680.85 47,852.14
能扩充项目

2 华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产 63,189.74 55,418.80
能扩充项目

3 研发创新中心建设项目 23,233.68 15,726.60

4 华南生产基地智能化技术改造项目 15,483.93 14,746.60

5 补充流动资金 56,000.00 56,000.00

合计 225,588.20 189,744.14

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析
（一）华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目

1、项目概况

本项目旨在安徽省投资建设汽车轻量化零部件生产基地，通过系统引进先进生产制造装备，构建从铝合金熔铸、精密挤压、数控精加工到总成装配的完整制造体系。项目建成后，将实现对华东地区新能源汽车产业集群的本地化配套供应。该基地的布局是公司实施“华南+华东”双区域战略的重要部署，将有效增强对核心客户的快速响应能力，优化公司产品结构，完善产业链布局。

2、项目建设必要性

（1）完善华东产业链布局，构建一体化生产基地

公司已于2025年8月启动“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，通过变更原公开发行可转换公司债券募投项目用途，将剩余前次募集资金投入该项目建设，在安徽省新增铝挤产能。本项目拟继续使用本次募集资金投资于该项目的后续建设，整合前期投入并系统性规划华东产能，打造涵盖熔铸、挤压、精加工及总成装配的全流程生产能力。

公司目前汽车轻量化产品下游客户以及合作伙伴部分位于长三角地区或在长三角地区建有生产基地，且公司产品终端应用覆盖了奇瑞、比亚迪、吉利、江淮等在长三角地区布局有大量整车生产能力的整车厂。本项目建成后，公司将实现从原材料到总成产品的本地化生产供应，显著减少从华南基地长途运输铝型材的物流环节……
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