公告日期：2025-09-13

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-079
广东豪美新材股份有限公司

关于董事会换届选举完成

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开
2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会和第五
届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非独
立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设审计委
员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会

（一）董事会组成情况

董事长：董卫峰先生

副董事长：李雪琴女士

非独立董事：董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士

职工代表董事：曹娜女士

独立董事：黄志雄先生、张晓峰先生（会计专业人士）、徐国富先生

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第五届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 张晓峰 黄志雄、曹娜

战略委员会 董卫峰 董卓轩、黄志雄

提名委员会 徐国富 董卫峰、张晓峰

薪酬与考核委员会 黄志雄 张晓峰、董卫峰

二、聘任高级管理人员和其他相关人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员，聘任1 名证券事务代表。具体如下：

总经理：董卫峰先生

副总经理：陈涛先生、周春荣先生、白雪先生

财务总监：王兰兰女士

董事会秘书：吴鹏先生

证券事务代表：张恩武先生

以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（以上人员的简历见附件）。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0763-3699509

传真号码：0763-3699589

地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城

邮箱：haomei-db@haomei-alu.com

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第四届董事会独立董事黄继武先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会等职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，黄继武先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，第四届监事会主席许源灶先生、监事毕敏瑜女士和崔杏妙女士任期届满不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，许源灶先生、毕敏瑜女士和崔杏妙女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司
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