公告日期：2025-04-23

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-040
广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日以微
信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十八次会议
的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董
事会第二十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司编制的《2025 年一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况。公司《2025 年一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意提交董事会。

内容详见公司同日披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，补选张晓峰先生为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选黄志雄先生为公司审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

调整后的董事会专门委员会人员组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 张晓峰 黄志雄、曹娜

战略委员会 董卫峰 董卓轩、黄志雄

提名委员会 黄继武 董卫峰、张晓峰

薪酬与考核委员会 黄志雄 张晓峰、曹娜

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 23 日

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