公告日期：2025-04-11

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-029
广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025 年4 月 9 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二
十七次会议的通知， 并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第二十七次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经
营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟回
购部分公司 A 股股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本及实施股权
激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注
册资本，提高公司每股收益。

本次回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万

元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回
购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自
股东大会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。

同时，公司董事会拟提请股东大会在有关法律、行政法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜。

内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议

广东豪美新材股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 11 日

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