公告日期：2025-04-11

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-031
广东豪美新材股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会
的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。2025 年 4 月 10 日，
公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 29 日及 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司于 2025 年 4 月 9 日
向公司董事会提交了《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将以集中竞价方式回购公司股份方案以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。

经公司董事会审查，截至本公告披露日，广东豪美投资集团有限公司持有公司股份 8172.96 万股，占公司总股本的 32.96%。广东豪美投资集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于

2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月21 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止到 2025 年 4 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非……
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