公告日期：2025-10-23

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-048
京北方信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日
以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的
通知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025 年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《京北方信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信……
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