公告日期：2025-10-23

京北方信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由北京京北方信息技术有限公司整体变更设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911101086976555404。
第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年5 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：京北方信息技术股份有限公司

英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层

邮编：100089

第六条 公司注册资本为人民币 86,746.0152 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织正常开展活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：本公司以“关注前沿科技，致力行业创新”为宗旨，用科技创造价值，用创新服务行业。

第十五条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第二十条 公司发起人、出资方式、持有股数及出资时间如下：

发起人名称 出资方式 持有股数（股） 出资时间

拉萨永道投资管理有限责任公司 净资产折股 82,682,730 2014.11.16

拉萨同道投资管理有限责任公司 净资产折股 7,140,000 2014.11.16

和道（天津……
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