公告日期：2026-02-11

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-013
广东宇新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 10 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于公司 2026 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之先生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划(草案)》《2026 年股票期权激励计划(草案)摘要》。

该议案需提交股东会审议。

2、《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，并结合实际情况，公司制订了《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张东之先生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2026 年股票期权激励计划的有关事项，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量和行权价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
4、股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；

5、授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；

6、授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

7、授权董事会负责本次激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

8、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（如需）；做出与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

9、授权董事会办理实施本次激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外；

10、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：8 票同意，0 ……
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